Justicia brasileña confisca vehículos de lujo a empresario investigado por lavado de dinero
Mundo, 12 de sep 2025 (ATB Digital)-. La Policía Federal de Brasil (PF) realizó este viernes un operativo contra fraudes en el Instituto Nacional de...
lavado de dinero
Justicia peruana procesa a Kuczynski por presunto lavado de dinero
Mundo, 02 de sep 2025 (ATB Digital)-. La Corte Superior Nacional de Justicia de Perú ordenó el lunes (01.09.2025) que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski...
Notarios ayudarán a identificar actos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
La Paz, 2 jul 2021 (ATB Digital).- La Unidad de Investigación Financiera (UIF), mediante un nuevo instructivo, anunció que los notarios de Bolivia deberán notificar...
Exjefe de gabinete de Murillo accede a fianza de $us 250.000 en caso soborno y lavado de dinero
EEUU, 22 jun 2021 (ABI).- El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó este martes que Sergio Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo en el...
Gobierno crea el Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
La Paz, 22 jun 2021 (ABI).- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, participó este martes de la creación del Departamento Nacional de Investigación Especializada...
Conozca el comunicado de EEUU sobre el pago de sobornos y lavado de dinero en beneficio de Arturo Murillo
EE.UU., 26 may 2021 (ATB Digital).- El Departamento de Justicia de EEUU dio a conocer este miércoles, mediante un comunicado oficial, que Arturo Murillo, exministro...
Unidad policial especial buscará a Iván Rojas
La Paz, 14 dic 2020 (ATB Digital).- Se conformó una unidad policial especial para buscar a Iván Rojas, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha...
La justicia declara en rebeldía al Cnl. Iván Rojas y ordena la retención de sus cuentas bancarias
La Paz, 7 dic 2020 (ATB Digital).- El fiscal Alexis Vilela informó que la justicia declaró al exdirector de la FELCC, Cnl. Iván Rojas, y...
Policía busca al exdirector nacional de la FELCC, Iván Rojas, por presunto lavado de dinero
La Paz, 18 nov 2020 (ATB Digital).- La Policía busca al exdirector nacional de la FELCC, Iván Rojas, por presunto lavado de dinero. El coronel...
Guillén: Notarios deben reportar a la UIF solo operaciones en efectivo por más de $us 300.000
La Paz, 30 nov 2018 (ATB Digital).- El ministro de Economía, Mario Guillén, explicó el viernes que la disposición que obliga a los notarios de...