Marinkovic no se presentó a declarar en la Fiscalía por el caso UIF
La Paz, 4 nov 2021 (ATB Digital).- Branko Marinkovic, exministro de Economía durante la gestión de Jeanine Áñez, no se presentó a declarar en la...
UIF
Fiscalía cita a Branko Marinkovic por designaciones irregulares en la UIF
La Paz, 1 nov 2021 (ATB Digital).- La Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios, emitió este lunes una notificación...
UIF: Ley 1386 busca prevenir que dineros provenientes de delitos graves entren a la economía del país
La Paz, 22 oct 2021 (ATB Digital).- La directora de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Ana María Morales, afirmó este viernes que la Ley...
Exdirectora de la UIF: Camacho está involucrado en el caso Panama Papers y ahora se opone a ley contra la legitimación
La Paz, 5 oct 2021 (ATB Digital).- La exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, dijo que los empresarios y políticos que...
Ley contra legitimación de ganancias ilícitas creará sistema más sólido contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La Paz, 1 oct 2021 (ATB Digital).- La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, dijo este viernes que...
UIF: Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no afecta a la libertad de expresión ni a la labor periodística
La Paz, 19 sep 2021 (ATB Digital).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aclaró este domingo que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de...
UIF: Proyecto legal sobre lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, no afecta el secreto bancario
La Paz, 18 sep 2021 (ARB Digital).- La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, dijo que el proyecto de ley...
Notarios ayudarán a identificar actos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
La Paz, 2 jul 2021 (ATB Digital).- La Unidad de Investigación Financiera (UIF), mediante un nuevo instructivo, anunció que los notarios de Bolivia deberán notificar...
UIF presenta denuncia penal contra Murillo y Melean por allanamiento de oficinas en 2020
La Paz, 21 abr 2021 (ATB Digital).- La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó este miércoles que...
Aprehenden a la exdirectora de la UIF, Lorena Melean
La Paz, 21 abr 2021 (ATB Digital).- La abogada Lorena Melean fue aprehendida por las autoridades, en el marco de un proceso que se le...