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Gobierno crea el Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Gobierno crea el Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

La Paz, 22 jun 2021 (ABI).- El
ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, participó este martes de la
creación del Departamento Nacional de Investigación Especializada en
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Policía Boliviana,
en un acto oficial desarrollado en instalaciones de la Academia
Nacional de Policías.

“Estamos aquí para comunicar al pueblo
boliviano sobre la creación del Departamento Nacional de Investigación
Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con el
objetivo de optimizar la investigación de este tipo de delitos por
parte de nuestra FELCC; pero, también, en cumplimiento a los
requerimientos que nos solicitó la Unidad de Investigaciones Financieras
(UIF) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)”,
indicó.

La entidad recientemente creada
investigará el origen de recursos económicos sospechosos de
organizaciones criminales o sujetos ligados al crimen. El seguimiento de
movimientos financieros dudosos permitirá combatir de mejor manera el
lavado de dinero. Este tipo de políticas se enmarcan en la lucha frontal
contra actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas y
la corrupción.

“Esta unidad especializada nos permitirá
descubrir el origen de los recursos sospechosos que determinados
sujetos u organizaciones criminales presentan en sus movimientos
financieros en nuestro país y también luchar contra el lavado de
dinero”, destacó.   

Manifestó que, debido a los múltiples
casos de corrupción que se conocieron correspondientes a la gestión del
Gobierno de Facto, el Gobierno nacional realizará las gestiones
correspondientes para “recuperar el patrimonio que ha sido obtenido de
manera ilegal por estas personas” y, con ello, realizar mejoras en salud
y educación.

Destacó que el Departamento Nacional de
Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo nace con el apoyo de la Policía Federal del Brasil, entidad
del orden con amplia experiencia en este ámbito. La cooperación del país
vecino se verá materializada con el desarrollo de un curso de
investigación y análisis financiero dirigido a efectivos policiales
bolivianos.

El acto oficial de creación contó con la
presencia del comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera; la
viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza; la
directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Ana María
Morales; agregados policiales del Brasil y representantes de la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

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